Hvidvask - hvad kræves der af dig? (København)

Som revisor eller bogholder er du omfattet af Hvidvasklovens regler for underretningspligtige virksomheder. Du skal have skriftlige risikovurderinger og forretningsgange samt gennemføre kundekendskabsprocedurer og risikovurdering på dine kunder. Dette kursus har til formål at give en praktisk og opdateret forståelse af hvidvasklovens krav og de forpligtelser, der følger med rollen som underretningspligtig. Gennem konkrete eksempler og cases får deltagerne indsigt i, hvordan man bedst håndterer risikovurdering, kundekendskabsprocedurer og underretninger i det daglige arbejde.

På kurset vil vi gennemgå hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder:

• Kort introduktion til hvidvaskloven og den seneste lovgivningsudvikling
• Risikovurderingerne fra EU, PET og NSK m.fl. 
• Kravene til virksomhedens hvidvaskmanual, dvs. politikker, risikovurdering og forretningsgange
• Kravene til kundekendskab og -vurderingen
• Identifikation af mistænkelige transaktioner og adfærd
• Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering?
• Uddannelse og overvågning af medarbejdere

Sidst på dagen vil vi gennemgå nogle praktiske eksempler på risikovudering og mistanke om hvidvask.

Målgruppe: Hvidvaskansvarlige i revisions-, regnskabs- og bogføringsvirksomheder.